வணிக நடவடிக்கைகள் வழியான பணமோசடியை விளக்கும் சீன அதிகாரிகளின் வழக்கு ஆய்வுகள்
சட்டபூர்வமாகத் தோன்றும் வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்குள் குற்றப் பணம் எவ்வாறு மறைக்கப்படுகிறது என்பதை விளக்க சீன அரசு வழக்கறிஞர்களும் போலீசாரும் ஐந்து பணமோசடி வழக்குகளை இணைந்து வெளியிட்டுள்ளனர். உயர்நிலை அரசு வழக்குத் தொடர்வு அமைப்பும் பொதுப் பாதுகாப்பு அமைச்சகமும் நவம்பர் 11 அன்று வெளியிட்ட எடுத்துக்காட்டுகள், நிதிக் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் அமலாக்க அமைப்புகளிடையிலான ஒத்துழைப்பை வலியுறுத்துகின்றன.
ஷாங்காய் வழக்கு ஒன்றில் நிதிச் சேவை நிறுவனம் அதிக வருமானம் தருவதாகக் கூறிய முதலீட்டுத் தயாரிப்புகள் மூலம் சட்டவிரோதமாக 190 கோடி யுவானுக்கும் மேல் திரட்டியிருந்தது. நான்கு கோடியே பத்து லட்சம் யுவானுக்கும் மேல் செலுத்தப்படாமல் இருந்தது. சோங் என்ற குடும்பப்பெயருடைய கட்டுப்பாட்டாளர், அதில் 63 லட்சம் யுவானுக்கும் அதிகமான தொகையைத் தனியான வரவுக் கணக்கு நிதியளிப்பு நிறுவனத்துக்கு அனுப்ப உத்தரவிட்டதாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
பணத்தின் மூலத்தை மறைக்கும் வகையில் அது சட்டபூர்வ வருமானத்துடன் கலக்கப்பட்டு, வரவுக் கணக்குகளுக்கு நிதியளிக்கும் பரிவர்த்தனைகளில் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தப்பட்டது. தொடக்கச் சட்டவிரோத நிதி திரட்டலில் அந்தத் தனி நிறுவனம் பங்கேற்கவில்லை என்று அதிகாரிகள் கூறினர். அடிப்படைக் குற்றத்துக்குப் பிறகான பண நகர்வுகளுக்கு ஏன் தனியான பணமோசடி விசாரணை தேவைப்படலாம் என்பதை இவ்வழக்கு விளக்குகிறது.
தீர்ப்பு இந்த மாதத்தில் அல்ல, 2023 ஜூனில் வழங்கப்பட்டது. நிதி திரட்டல் மோசடி மற்றும் பணமோசடிக்காக நிதிச் சேவை நிறுவனத்துக்கு 20 லட்சம் யுவான் அபராதம் விதித்த ஷாங்காய் நீதிமன்றம், சோங்குக்கு மொத்தம் ஒன்பது ஆண்டு சிறையும் ஒன்பது லட்சம் யுவான் அபராதமும் விதித்தது. மேல்முறையீடு செய்யப்படவில்லை. முதலீட்டாளர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க உதவ மூன்று கோடியே பத்து லட்சம் யுவானுக்கும் அதிகமாக மீட்கப்பட்டது.
பரந்த வழக்குத் தொகுப்பு சட்டவிரோத நிதி திரட்டல், மோசடி, லஞ்சம், கையாடல் ஆகியவற்றின் வருமானத்தைக் கையாள்கிறது. போலி நிறுவனங்கள் மற்றும் பல அடுக்குப் பரிவர்த்தனைகளின் பயன்பாடும் அடங்கும். முழுச் சங்கிலியையும் பின்தொடர்வது, பணத்தைக் கட்டுப்படுத்துவோரை அடையாளம் காண்பது, நிதிப் புலனாய்வுத் தகவல்களைப் பகிர்வது ஆகியவை பணமோசடியைத் தொடர்புடைய குற்றங்களிலிருந்து பிரித்தறியவும் ஆதாரம் திரட்டவும் முக்கியம் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.